消保提示 | 全民反诈 联动作战显威力 密切配合阻电诈

3月1日，海门农商银行高新区支行与总行反洗钱中心、反诈中心、城区巡警中队紧密联动，在柜面成功控制了一名电诈嫌疑人。

2月中旬，通过反洗钱账户监测系统，高新区支行监测到客户赵某存在同一交易对手预警，经查询该客户自2022年2月9日开户以来交易频繁，每日交易大多是几百几千的转账，且交易对手较多。会计主管与赵某电话联系，询问工作所在单位，从事职业等相关问题，其回答问题与交易基本相符。但后续该客户交易多次触发反洗钱监测系统预警，通过甄别，发现赵某交易仍存在异常。

2月28日，高新区支行与总行反洗钱中心反映该客户的异常情况，确定对客户账户进行非柜面交易限制。3月1日，会计主管发现该客户前期在兄弟支行开过卡，但已销卡。销卡后前往该支行开户，经查，所销卡也存在异常交易。会计主管把该情况立即向总行反洗钱中心汇报，反洗钱中心查询后，确定交易异常并立即与反诈中心取得了联系。

海门城区巡警中队收到情况后，通知若客户来行办理业务，务必稳住客户，同时立即派工作人员前来控制赵某。

当天十点左右，赵某因银行卡无法进行非柜面业务来到高新区支行处理，该支行立即向总行反洗钱中心汇报，同时安排柜面人员想方设法拖延办理业务时间，以等待巡警中队人员的到来。最终，在紧密配合下，赵某在高新区支行柜面被顺利控制并被带走做进一步调查。